Ordenan extinción de dominio a 35 bienes vinculados a red de lavado de activos en Antioquia, Bolívar y Caldas

En la mañana de este lunes, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ha impuesto medidas jurídicas sobre 35 bienes muebles e inmuebles que estarían vinculados a una red criminal dedicada al lavado de activos mediante operaciones de comercio exterior.  

De acuerdo con el ente acusador, la acción busca afectar la capacidad financiera de la organización y evitar que estos activos sean negociados, transferidos o reutilizados en actividades ilícitas.  

El reporte de la Fiscalía, reveló que el valor de los bienes intervenidos se aproxima a los 7.000 millones de pesos. Estos activos se encuentran ubicados en varias ciudades del país, incluyendo Cartagena y Arjona, en el departamento de Bolívar, además de Medellín, Bello, El Retiro y San Jerónimo (Antioquia), y Aguadas (Caldas).  

Igualmente, las investigaciones, adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), revelaron que las empresas involucradas habrían importado equipos de cómputo y procesamiento de datos desde Estados Unidos y China.  

Para estas operaciones, la red utilizaba estructuras contables, financieras y sociedades comunes. De acuerdo con las autoridades, estas transacciones generaron alertas debido a inconsistencias tributarias, incrementos patrimoniales no justificados y vínculos familiares entre sus representantes legales.  

Además, las pesquisas identificaron una red delictiva que, desde el año 2016, habría consolidado una infraestructura económica y societaria con el propósito de defraudar al fisco y lavar activos. De hecho, los análisis patrimoniales, económicos y financieros realizados evidencian que las empresas y sus representantes legales no contaban con la capacidad económica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero.