Bolívar 3 meses Superintendente financiero: web oscura dificulta lucha contra el lavado de activos El anuncio lo realizó desde el Congreso Panamericano de Asobancaria en Cartagena.
Bolívar 3 meses Ordenan extinción de dominio a 35 bienes vinculados a red de lavado de activos en Antioquia, Bolívar y Caldas El reporte de la Fiscalía, reveló que el valor de los bienes intervenidos se aproxima a los 7.000 millones de pesos.
Atlántico 7 meses 'Nicolás Petro utilizó una empresa de energía y una fundación para lavar dinero': Fiscalía La fundación expedía cheques que eran cobrados por terceros y los dineros eran entregados a Petro Burgos en efectivo.
Noticias 7 meses Escándalo aduanero en la Dian: más de 500 casos de contrabando detectados El fraude benefició a 22 importadores que utilizaron identidades falsas de empresas reconocidas entre 2022 y 2024.
Atlántico 9 meses Nicolás Petro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y se declaró inocente El hijo del presidente de la República, está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Noticias 1 año Fiscal especializada asume investigación contra Nicolás Petro Lucy Laborde Betancourt es la nueva fiscal del proceso, en reemplazo de Mario Burgos.
Atlántico 1 año Fueron capturados dos ex policías y 11 sujetos, por lavado de activos Los capturados realizaron transacciones bancarias por 11.000 millones, movilizaron 971 millones en efectivo, y movieron 33.000 dólares.
Atlántico 1 año Este lunes, cara a cara entre Laura Ojeda y el fiscal Mario Burgos La diligencia se cumplirá de manera virtual y reservada.
Atlántico 1 año ¿Por qué defensa de Nicolás Petro solicitó aplazar audiencia preparatoria de juicio? La petición fue realizada tras la negativa del fiscal Mario Burgos de entregar material probatorio respecto al caso.
Atlántico 1 año Capturan a una familia involucrada en red de lavados de activos en Barranquilla Entre los detenidos, según la Fiscalía, hay un funcionario de la Dian.
